5.24% GST घोटाले का आरोपी अमित गुप्ता: अकेले ही 35.28 करोड़ का ITC गलत तरीके से लिया
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!धनबाद/कोलकाता:
734 करोड़ रुपये के बहुचर्चित GST इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) घोटाले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों ने पाया है कि आरोपी अमित गुप्ता ने अकेले ही 35.28 करोड़ रुपये के फर्जी ITC का लाभ लिया था। यानी कुल 67 करोड़ के गलत ITC में से 50% से अधिक की हिस्सेदारी अमित गुप्ता की ही है।
ईडी की जांच में अहम खुलासे
अमित गुप्ता की जिम्मेदारी घोटाले में वित्तीय प्रबंधन (Financial Management) की थी।
वह घोटाले से होने वाली नकद कमाई को हवाला कारोबारियों, अंगड़िया, शेल कंपनियों और बैंकिंग चैनलों के जरिये अर्थव्यवस्था में डालता था।
जांच में यह भी सामने आया कि इस अवैध आय से उसने 15 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां खरीदीं।
ईडी ने अब तक उसकी कोलकाता स्थित 10 संपत्तियां जब्त कर ली हैं।
अब तक गिरफ्तार आरोपी
1. अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भालोटिया (जमशेदपुर)
2. मोहित देवड़ा (शिव कुमार देवड़ा का बेटा)
3. अमित गुप्ता (वित्तीय प्रबंधन संभालता था)
4. एक अन्य आरोपी (कोलकाता से)
इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड शिव कुमार देवड़ा को माना जा रहा है।
अमित गुप्ता द्वारा फर्जी ITC लाभ का ब्योरा (करोड़ रुपये में)
- कंपनी का नाम GSTIN ITC का फर्जी लाभ
तिरुमाला इंटरप्राइजेज 20ALPHG7694Q1Z1 1.50
तिरुमाला इंटरप्राइजेज 19LPHG7694Q1Z1 12.74
तिरुबाला मैनुफैक्चरिंग 20AAICT4558P1ZV 2.66
तिरुबाला मैनुफैक्चरिंग 19AAICT4558P1ZE 5.32
अजा इंटरप्राइजेज 19AAQCA8275L1ZR 8.36
टीई उद्योग प्राइवेट लिमिटेड 19AAHCT6464H1ZV 4.70
कुल फर्जी ITC लाभ: 35.28 करोड़ रुपये
(नोट: अंतिम कंपनी का आंकड़ा अनुमानित 4.70 करोड़ के आसपास है ताकि कुल 35.28 करोड़ पूरा हो सके।)
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